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- 网络佛罗里达国际大学(Florida International University);情报中心;金融情报单位(Financial Intelligence Units)
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佛罗里达国际大学(Florida International University)
佛罗里达国际大学(fiu)校长,先后毕业于麻省理工大学电气工程与计算机科学系和哈佛商学院pmd项目,是世界闻名的高技术企 …
情报中心
建立金融情报中心(FIU)是世界各国(地区)有效打击严重经济、金融犯罪的通行作法,也是履行联合国公约的要求。目前全 …
金融情报单位(Financial Intelligence Units)
...TF反洗钱制度安排 1) 受到法律的保护,因尽职向金融情报单位 (FIU) 报告可疑交易而违反有关披露信息的合同条款或法律、 …
金融情报机构(Financial Intelligence Unit)
金融情报机构(FIU)作为一项重要的制度创新,在国际反洗钱立法中受到特别的重视。反洗钱体系所涉及的各类核心机构—— …
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